Bank Loan Fraud Case: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बुधवार को डेयरी उद्योग की प्रमुख कंपनी ‘क्वालिटी लिमिटेड’ के पूर्व प्रमोटरों के खिलाफ कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के तहत दिल्ली और उसके आसपास कई स्थानों पर छापेमारी की। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी।
सूत्रों के अनुसार, धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत लगभग एक दर्जन स्थानों पर छापे मारे जा रहे हैं। यह मनी लॉन्ड्रिंग मामला ‘क्वालिटी लिमिटेड’ और इसके निदेशकों के खिलाफ सितंबर 2020 में दर्ज केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) की प्राथमिकी से जुड़ा हुआ है।
प्राथमिकी कथित रूप से वित्तीय दस्तावेजों में हेरफेर और ऋण राशि में गड़बड़ी के जरिए ‘बैंक ऑफ इंडिया’ सहित 10 बैंकों के कंसोर्टियम से 1,400 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी के आरोप में दर्ज की गई थी।
Bank Loan Fraud Case:- Kasauli News: कसौली में कैंट बोर्ड गार्डन में अम्यूजमेंट पार्क का उद्घाटन..!
- Actress Sreeleela : कौन हैं श्रीलीला ? ‘पुष्पा 2: द रूल’ में धमाकेदार स्पेशल नंबर से छाई यह युवा सेंसेशन
- HP News: हिमाचल में घाटे वाले होटलों को बंद करने के मामला, एकल पीठ के फैसले पर डबल बैच ने लगी रोक..!
Kangra News: कांगड़ा जिला में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई: 430 ग्राम चरस के साथ तीन युवक गिरफ्तार!
